公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-020

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐
上海恒业微晶材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨淑娥、纪智慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨淑娥：女，1949 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历。曾任陕西财经学院、西安交通大学讲师、副教授、教授、博士生导师，上海对外经贸大学教授，特变电工股份有限公司独立董事，上海益民商业集团股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，现任恒业微晶独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事，浙江申吉钛业股份有限公司独立董事。

纪智慧：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2011 年 6 月至 2014 年 12 月，就职于浙江青鸟律师事务所任律师；2014
年 12 月至 2019 年 12 月，就职于北京大成（温州）律师事务所任合伙人；2020
年 1 月至今，就职于北京大成（杭州）律师事务所任合伙人；兼任广州瑞立科密汽车电子股份有限公司独立董事、苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事杨淑娥、

公告编号：2026-020

纪智慧会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨淑娥 4 4 0 0 否 3

纪智慧 4 4 0 0 否 3

2025 年度，公司独立董事杨淑娥、纪智慧已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事杨淑娥、纪智慧对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 第四届董事会 1、《关于公司为控股子公司申请 同意

月 17 日 第十二次会议 银行综合授信额度提供担保的议

案》

2025 年 4 第四届董事会 1、《关于公司预计 2025 年日常关 同意

月……
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