公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-021

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐
上海恒业微晶材料科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料 25,000,000. 22,415,484.31 根据公司业务发展需要
料、燃料和 00 预计

动力、接受
劳务

销售产品、 12,274,869.71

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 25,000,000. 34,690,354.02 -

00

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：莱芜亿达新材料科技有限公司

公告编号：2026-021

住所：山东省济南市莱芜高新区武当山路 191 号

注册地址：山东省济南市莱芜高新区武当山路 191 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈玉文

注册资本：1920 万元

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

名称：上海菲菱国际物流有限公司

住所：上海市腾克路复城国际 1 号楼 3031

注册地址：上海市奉贤区青村镇人民北路 818 号 13 幢 103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周俊

注册资本：500 万元

主营业务：海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，仓储服务，人工装卸服务，物流装备信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

莱芜亿达新材料科技有限公司是公司参股 37.5%并由公司股东褚保章担任董事的企业。上海菲菱国际物流有限公司是公司实际控制人戴联平的妹妹戴韵持股 65%的企业。

3、关联交易情况

2026 年度，公司预计向莱芜亿达新材料科技有限公司关联采购产品的交易金额不超过人民币 2,000 万元；预计向上海菲菱国际物流有限公司关联采购服务的交易金额不超过人民币 500 万元。

公告编号：2026-021

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事戴联平、戴心远回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审计委员会意见：

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提
交公司董事会审……
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