公告日期：2024-06-28

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司前身为青岛有屋智能家居科技有限公司，成立于 2001 年 9 月 21 日，
并于 2020 年 6 月 8 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自青岛有屋智能家
居科技有限公司成立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

除非文义另有所指，本说明及确认意见所述的简称或名词的释义与《青岛有屋智能家居科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中“释义”所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。
一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2001 年 9 月，有屋智能有限设立

2001 年 9 月 4 日，青岛市工商行政管理局核发“青名称预核（内）NO：
1120010904090 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准拟设立的公司名称为“青岛海尔厨房设施有限公司”，该预先核准的企业名称保留期自 2001 年
9 月 4 日至 2002 年 3 月 4 日。

2001 年 9 月 13 日，山东德盛有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁
德所验[2001]6-148 号），经审验，截至 2001 年 9 月 11 日，有屋智能有限已收到
所有股东缴纳的注册资本合计人民币 9,000 万元，均以货币进行出资。

2001 年 9 月 21 日，青岛市工商行政管理局黄岛分局核发了注册号为
3702111802110 号的《企业法人营业执照》。

2020 年 8 月 20 日，和信会计师出具《验资复核报告》（和信验字（2020）
第 000033 号），对本次设立的资本到位情况进行了复核，确认上述实收资本已全部到位。

根据有屋智能有限全体股东于 2001 年 8 月 20 日签订的《青岛有屋智能有限
设施有限公司章程》，有屋智能有限成立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 海尔投发 8,550.00 95.00%

2 海尔塑材 270.00 3.00%

3 海尔住宅 180.00 2.00%

合计 9,000.00 100.00%

（二）2002 年 9 月，第一次股权转让

2002 年 9 月 1 日，有屋智能有限召开股东会并作出决议：同意公司股东海
尔投发将其所持有的有屋智能有限95%的股权以原值8,550万元转让给海尔集团。
2002 年 9 月 1 日，海尔投发与海尔集团签订《股权转让协议》，海尔投发将
其持有的有屋智能有限95%股权的股权以出资额原值8,550万元转让给海尔集团公司。

2002 年 9 月，有屋智能有限就本次股权转让在青岛市工商行政管理局黄岛
分局办理了工商变更登记手续。本次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 海尔集团 8,550.00 95.00%

2 海尔塑材 270.00 3.00%

3 海尔住宅 180.00 2.00%

合计 9,000.00 100.00%

（三）2003 年 11 月，第一次增资，注册资本由 9,000 万元增加至 10,500 万元

2003 年 11 月 3 日，有屋智能有限召开股东会并作出决议，同意股东海尔集
团对有屋智能有限追加出资 1,5……
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