公告日期：2025-04-28

证券代码：874535 证券简称：有屋智能 主办券商：中金公司
青岛有屋智能家居科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874535 有屋智能 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京德和衡律师事务所见证。
（七）会议地点

青岛市胶州经济技术开发区汾河路 6 号有住智能家居产业园展厅大会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及公司的实际情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工
作报告》。独立董事高蔚卿先生、单建尧先生、杨凯先生、戴国良先生向董事会 提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董 事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及公司的实际情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号— —基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文件及《青岛有屋智能家居 科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《青岛有屋智能家居
科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 002）及《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-003）。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召
开日，公司总股本为 383,452,125 股，以应分配股数 383,452,125 股为基数
（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份
数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 65,186,861.25 元，如股权登记日应分配股 数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应 调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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