公告日期：2025-04-28

证券代码：874535 证券简称：有屋智能 主办券商：中金公司
青岛有屋智能家居科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议通过了《关于修订
<公司章程>及相关公司治理制度并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号 ——关联交易》等法律、法规和规范性文件和《青岛有屋智能家居科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。

第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生
的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企
业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

（三） 提供财务资助；

（四） 提供担保；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权、债务重组；

（九） 研究与开发项目的转移；

（十） 签订许可使用协议；

（十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴）；

（十二） 购买原材料、燃料、动力；

（十三） 销售产品、商品；

（十四） 提供或接受劳务；

（十五） 委托或者受托销售；

（十六） 关联双方共同投资；

（十七） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；

（十八） 中国证监会和证券交易所、全国股转公司认为应当属于关联交易的其他事项。

第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者自然人。

第四条 公司的关联法人是指：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（三） 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，公司独立董事同时担任其他公司独立董事的除外；

（四） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织，包括其一致行动人；

（五） 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在
上述情形之一的；

（六） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司董事、监事及高级管理人员；

（三） 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
（四） 上述第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五） 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在
上述情形之一的；

（六） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第六条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）诚实信用的原则；

（二）关联人回避的原则；

（三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；

（四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的……
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