公告日期：2025-04-28

证券代码：874535 证券简称：有屋智能 主办券商：中金公司
青岛有屋智能家居科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 写字楼
37 层会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘斥先生

6.会议列席人员： 公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本 公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据 2024 年度的工作情况，公司管理层总结并形成了《2024 年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及公司的实际情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工
作报告》。独立董事高蔚卿先生、单建尧先生、杨凯先生、戴国良先生向董事会 提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号— —基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文件及《青岛有屋智能家居 科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《青岛有屋智能家居 科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年 度报告》及《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召
开日，公司总股本为 383,452,125 股，以应分配股数 383,452,125 股为基数
（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份
数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 65,186,861.25 元，如股权登记日应分配股 数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应 调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年 度权益分派预案公告》。

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