公告日期：2025-05-20

证券代码：874535 证券简称：有屋智能 主办券商：中金公司
青岛有屋智能家居科技股份有限公司
章 程

二零二五年五月

青岛有屋智能家居科技股份有限公司章程

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东...... 9
第二节 股东会的一般规定...... 13
第三节 股东会的召集...... 15
第四节 股东会的提案与通知...... 16
第五节 股东会的召开...... 18
第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 独立董事...... 30
第三节 董事会...... 35
第四节 董事会秘书...... 40
第五节高级管理人员...... 42
第六章 监事会...... 44
第一节 监事...... 44
第二节 监事会...... 45
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......47
第一节 财务会计制度...... 47
第二节 内部审计...... 49
第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第八章 通知与公告......50
第一节 通知...... 50
第二节 公 告...... 51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52
第一节合并、分立、增资和减资...... 52
第二节 解散和清算...... 54
第十章 投资者关系管理...... 56
第十一章 修改章程......57
第十二章 附则...... 57

第一章 总则

第一条 为维护青岛有屋智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由青岛有屋智能家居科技有限公司整体变更设立，在青岛市行政审批服务局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为913702117306175120。

第三条 公司注册名称：青岛有屋智能家居科技股份有限公司

英文名称：Qingdao Eoroom Intelligent Technology Co.，Ltd

第四条 公司住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路6号有屋楼6楼

邮政编码：266300

第五条 公司注册资本为人民币38,345.2125万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：用户为师，科技先导，以名牌战略保持市场导向和领先地位，为股东提供满意的利益，以不断增长的实力成为有竞争力的国际化企业。

第十三条 公司的经营范围为：厨房橱柜的设计、制作、安装及配套电器和部件销售；销售：家具、家居饰品、布艺家纺产品、皮革制品、照明器材、建筑材料、瓷砖、卫生洁具、数码产品、电脑软硬件及配件、灯具、门……
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