公告日期：2025-05-20

证券代码：874535 证券简称：有屋智能 主办券商：中金公司
青岛有屋智能家居科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

青岛市胶州经济技术开发区汾河路 6 号有住智能家居产业园展厅大会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘斥先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 25 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开
青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
383,452,125 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及公司的实际情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工
作报告》。独立董事高蔚卿先生、单建尧先生、杨凯先生、戴国良先生向董事会 提交了《独立董事述职报告》，并在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董 事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,452,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据青岛有屋智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程及公 司的实际情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,452,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号— —基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文件及《青岛有屋智能家居 科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《青岛有屋智能家居
科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 002）及《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,452,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024……
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