
公告日期:2025-04-25
证券代码:874536 证券简称:浙江天际 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江天际互感器股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:浙江省衢州市江山市景天路 8 号
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席唐福新
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》相关规定,结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑,2024 年年度权益分配预案如下:为保障公司未来生产经营的资金需要,维护全体股东的长远利益,公司拟不进行权益分配、不转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司结合 2024 年度经营情况,对 2025 年的日常关联交易进行了预计,具
体内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-013)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案关联监事祝晓波回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号2025-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日,在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信暨关联交易的公告》(公告编号 2025-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-018)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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