公告日期：2025-04-25

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承
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浙江天际互感器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江天际互感器股份有限公司章程》及《浙江天际互感器股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874536 浙江天际 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所作为见证律师。
（七）会议地点

浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕 2024 年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护公司权益及股东权益。对 2024年度履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并形成了公司《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，
列席了董事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责，对 2024 年度履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并形成了公司《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《独立董事 2024 年述职报告》

独立董事就 2024 年度履职情况编制了《独立董事 2024 年述职报告》。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年述职报告》（公告编号：2025-011）（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分配预案的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年年度权益分配预案如下：为保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行权益分配、不转增股本。
（七）审议《关于审核确认公司 2024 年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易情况的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江山志鹏股权投资有限公司、浙江红森林家具有限公司、江山久兴股权投资合伙企业(有限合伙)、江山昌联股权投资合伙企业(有限合伙)、祝顺峰、毛赛春、毛培民、祝晓波、唐
福新、朱江明、祝祺、刘春强、叶飞、毛武龙、祝顺庆、刘斌。
（八）审议《关于预计 202……
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