公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天际互感器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴小丽、史莉佳、黄民翔在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴小丽：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月
至 1998 年 10 月，历任浙江平阳县振阳饲料工业公司出纳、会计、财务经理、
办公室主任；1998 年 11 月至 1999 年 12 月，任浙江省平阳县审计事务所审
计助理；2000 年 1 月至 2003 年 12 月，历任平阳正益会计师事务所有限公司
项目经理、审计部门副经理；2004 年 1 月至 2004 年 8 月，任温州浙南会计
师事务所有限公司任项目经理；2004 年 9 月至 2009 年 8 月，任浙江千马会
计师事务所主任会计师；2009 年 8 月至今，历任浙江南方会计师事务所有限公司董事、副总经理、执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任杭州爱度健康管理有限公司监事；2021 年 7 月至今，任杭州墨北服饰有限公司执行董事兼总经理，现兼任杭州纵横通信股份有限公司（603602，上交所）独立董事；2022 年 10月至今，任公司独立董事。

史莉佳：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 2 月
至 2007 年 11 月，任浙江儒毅律师事务所律师助理；2008 年 4 月至今，先后
担任浙江凯麦律师事务所律师助理、律师、合伙人；兼任杭州仲裁委员会仲裁员、

公告编号：2025-011

浙江省律师协会国际投资与“一带一路”专业委员会副主任、浙江省欧美同学会理事、杭州市律协行业发展战略委员会委员、杭州市新的社会阶层人事联合会理事等。2022 年 3 月至今，任杭州凯大催化金属材料股份有限公司（830974，北交所）独立董事。2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

黄民翔：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 3 月
至 2015 年 6 月，于浙江大学电气工程学院任教，历任电机系讲师、副教授、
教授、系副主任、支部书记；2015 年 6 月至今，退休；2020 年 5 月至今，兼
任浙江省技术经纪人协会理事；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事吴小丽、
史莉佳、黄民翔会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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