公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-037

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天际互感器股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 9 日审议并通
过：

提名毛赛春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1858.95 万股，占公司股本的 13.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝祺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 314.15万股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝顺峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2020.95 万股，占公司股本的 14.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份270.00 万股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱江明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份361.90 万股，占公司股本的 2.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小丽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-037

提名史莉佳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄民翔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 8 日审
议并通过：

选举毛武龙先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 253.80 万股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司第一届董事会独立董事已就《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立

公告编号：2025-037

董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

具体内容详见……
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