公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-062

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天际互感器股份有限公司董事会

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会换届的基本情况

浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 10 月25 日
召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。
二、关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）人选如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 毛赛春、刘春强、黄民翔 毛赛春

审计委员会 吴小丽、史莉佳、祝顺峰 吴小丽

提名委员会 史莉佳、黄民翔、朱江明 史莉佳

薪酬与考核委员会 黄民翔、吴小丽、祝祺 黄民翔

上述董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
三、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-062

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件

《浙江天际互感器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司
董事会
2025年 10 月 27 日

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