公告日期：2026-04-02

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天际互感器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 3 月 31 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江天际互感器股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”)董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天际互感器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

(一) 公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符；

(二) 按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符；

(三) 符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构

第四条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年度工资总额预算。

第五条 公司董事会负责研究制定董事与高级管理人员考核的标准并进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织董事、高级管理人员的绩效评价。

第六条 董事、高级管理人员的薪酬方案经董事会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 董事会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

第三章 薪酬的构成与调整

第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、工龄补贴和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定;绩效奖金以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。

公司独立董事实行固定津贴制，薪酬根据市场情况及双方意愿协商确定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

第十一条 董事、高级管理人员具体薪酬的确定程序：

(一) 公司董事会根据了解和掌握的情况，按照绩效考核标准对董事、高级管理人员进行绩效考核；

(二) 根据岗位绩效考核结果及公司薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的具体报酬数额和奖励方式，审议通过后报公司董事会；

(三) 公司董事会负责审议公司高级管理人员的具体薪酬方案，公司股东会负责审议董事的具体薪酬方案。

第十二条 薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并随着公司经营发展情况的变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。

第十三条 董事、高级管理人员的薪酬调整……
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