公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-008

证券代码：874536 证券简称：浙江天际 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天际互感器股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《浙江天际互感器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江天际互感器股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项事前进行了认真审阅，现发表事前认可意见如下：

一、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司对 2023 年至 2025 年已发生的关联交易情况
进行了客观、真实的汇总确认，上述交易属于公司日常生产经营的必要组成部分，符合公司实际业务需求。相关交易 定价依据清晰、公允，严格遵循了市场公平原则，且公司在审议和执行过程中履行了必要的审批程序，未发现存在通过关联交易输送利益或损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

二、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，公司预计的 2026 年度日常性关联交易事项为公司正常生产经营性往来，预计金额与公司生产经营的实际情况相符。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

公告编号：2026-008

三、《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》的事前认可意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供了良好的审计服务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

浙江天际互感器股份有限公司董事会
独立董事：黄民翔、吴小丽、史莉佳
2026 年 4 月 2 日

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