公告日期：2025-03-28

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

关于内部控制自我评价报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、公司的基本情况

四川美康医药软件研究开发股份有限公司前身为四川美康医药软件研究开发有限公司，成立于1997年5月28日，系由美国Harmony North America,Inc和美国Riss Company共同出资设立的外商投资企业。

经公司股东会决议同意《关于改制为股份有限公司的议案》，四川美康医药软件研究开发有限公司以2022年2月28日为基准日整体变更为股份有限公司，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后净资产为106,734,398.30元，按1.9406:1比例折合成55,000,000.00股份（每股面值1元），其中人民币55,000,000.00元作为公司股本，人民币51,734,398.30元作为公司资本公积。变更后名称为四川美康医药软件研究开发股份有限公司。

2022年12月，成都生物城一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都成大钜星医药科技有限责任公司、刘乙瑶与本公司及本公司股东签署《关于四川美康医药软件研究开发股份有限公司之增资协议》、《关于四川美康医药软件研究开发股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定成都生物城一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资20,000,000.00元（其中，702,875.00元计入注册资
本、19,297,125.00元计入资本公积）；成都成大钜星医药科技有限责任公司投资5,000,000.00元（其中，175,719.00元计入注册资本、4,824,281.00元计入资本公积）；刘乙瑶投资10,000,000.00元（其中，351,438.00元计入注册资本、9,648,562.00元计入资本公积）。

2024年6月13日，本公司第一次临时股东大会会议决议通过《关于申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》；2024年8月26日，本公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意四川美康医药软件研究开发股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》，同意本公司股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。本公司股票于2024年10月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

截至2024年12月31日，本公司股权结构如下：

发起人姓名/名称 出资金额（元） 出资比例比例（%）

四川新鑫美康信息技术有限公司 20,893,850.00 37.1578

广东冠粤股权投资合伙企业（有限合伙） 9,205,813.00 16.3717

苏州冠泽创业投资中心（有限合伙） 5,336,705.00 9.4908

成都致信合创企业管理合伙企业（有限合 4,617,611.00 8.2120
伙）

成都普洛格思企业管理合伙企业（有限合 3,336,946.00 5.9345
伙）

上海东方证券创新投资有限公司 3,077,896.00 5.4738

成都恪行思远企业管理合伙企业（有限合 2,612,500.00 4.6461
伙）

成都鑫合富科技中心（有限合伙） 2,063,875.00 3.6704

成都致励偕行企业管理合伙企业（有限合 1,950,218.00 3.4683
伙）

嘉兴同人合富股权投资合伙企业（有限合 1,334,170.00 2.3727
伙）

成都生物城一号股权投资基金合伙企业 702,875.00 1.2500
(有限合伙)

赖琪 ……
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