公告日期：2025-03-28

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：四川美康医药 第三条 公司注册名称：四川美康医药
软件研究开发股份有限公司 软件研究开发股份有限公司

公司的英文名称为：Sichuan Medicom
Software Co.,Ltd.

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人

第二十五条 发起人持有的本公司股 第二十五条 公司公开发行股份前已发份，自公司成立之日起1年内不得转让。 行的股份，自公司股票在证券交易所上公司公开发行股份前已发行的股份，自 市交易之日起 1 年内不得转让。法律、公司股票在证券交易所上市交易之日 行政法规或者国务院证券监督管理机
起 1 年内不得转让。 构对公司的股东、实际控制人转让其所
持有的公司股份另有规定的，从其规

定。

第二十八条 股东提出查阅前条所述 第二十八条 股东提出查阅前条所述
有关信息或者索取资料的，应当向公司 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东 持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 身份后按照股东的要求予以提供。

连续一百八十日以上单独或者合计持
有公司 3%以上股份的股东要求查阅公
司的会计账簿、会计凭证的，应当向公
司提出书面请求，说明目的。公司有合
理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭
证有不正当目的，可能损害公司合法利
益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股
东提出书面请求之日起十五日内书面
答复股东并说明理由。公司拒绝提供查
阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。
股东要求查阅、复制公司全资子公司
（如有）相关材料的，适用本章程的规
定。

第二十九条 公司股东大会、董事会决 第二十九条 公司股东会、董事会决议议内容违反法律、行政法规的，股东有 内容违反法律、行政法规的，股东有权
权请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东 或者决议内容违反本章程的，股东有权
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 自决议作出之日起 60 日内，请求人民
人民法院撤销。 法院撤销。但是，股东……
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