公告日期：2025-04-23

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：美康股份会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：赖琪
5.会议主持人：赖琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数55,878,594 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人,董事田宏因其他公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司信息披露负责人列席会议；

5.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公
司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工
作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公
司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度
工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公

2.议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买
银行理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公
司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 55,878,594 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 ……
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