公告日期：2025-05-12

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司监事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《四川
美康医药软件研究开发股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》，表
决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

监事会议事规则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步规范四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监
督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下
简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《四川美康医药软
件研究开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，

制定本规则。

第二条 公司监事会对全体股东负责，应当了解公司经营情况，检查公司财务，
监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的 其
他职权，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事、监事会依据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定行使职权，
公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理、公司
各部门应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干
预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第二章 监事及其职权

第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不
得少于监事人数的三分之一。

第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表经股东会出席会议的股东所持表
决权的过半数同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连
任。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理
人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公
司监事。

第六条 监事应当具备下列一般任职条件：

(一)具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能
够维护公司所有股东的权益；

(二)具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；

(三)符合法律法规的有关规定。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）《公司法》规定不得担任监事的情形；

（二）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期
限未满的；

（三）被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取

认定其不适合担任公司监事的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

第八条 监事享有以下权利：

(一)出席监事会会议，并行使表决权；

(二)在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会的权利；

(三)列席公司股东会、董事会会议的权利；

(四)享有公司各种决策及经营情况的知情权；

(五)经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文
件，要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利；

(六)根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有其他监督权利。

第九条 监事应履行下列义务：

(一)遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义
务，维护公司利益，履行监督职责；

(二)执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工……
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