公告日期：2025-06-30

东兴证券股份有限公司

关于

四川美康医药软件研究开发股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

声 明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）接受四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“美康股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《发行审核规则》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐细则》”）等法律法规、部门规章及北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《四川美康医药软件研究开发股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义，相关意见均截至本上市保荐书出具之日。

目 录

声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人的主营业务......4

三、发行人主要经营和财务数据及指标 ...... 6

四、发行人存在的主要风险 ...... 7
第二节 本次证券发行情况 ......11

一、本次发行基本情况......11

二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12

三、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第四节 本次证券上市符合北交所规定的上市条件...... 16

一、本次证券发行所履行的决策程序 ...... 16

二、本次证券发行符合《公司法》相关规定 ...... 16

三、本次证券发行符合《证券法》相关规定 ...... 16

四、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定...... 18

五、本次证券发行符合《股票上市规则》相关规定...... 19
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 22

一、工作安排 ...... 22

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 ...... 23
第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 24
第七节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 25

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 四川美康医药软件研究开发股份有限公司

英文名称 Sichuan Medicom Software Co., Ltd.

证券代码 874537

证券简称 美康股份

统一社会信用代码 91510100621610899N

注册资本 5,623.0032 万元

法定代表人 赖琪

有限公司设立日期 1997 年 5 月 28 日

股份公司设立日期 2022 年 8 月 30 日

办公地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元 3 层 2 号

注册地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元 3 层 2 号

邮政编码 610041

电话号码 028-85138307

传真号码 028-85138307

公司网址 http://www.medico……
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