公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-137

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第

一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在充分咨询管理层的基础上，核查了相关资料，基于独立判断的立场，现发表如下意见：

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审阅《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，我们认为：赖琪先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任董事长的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：赖琪先生具备履行职责

公告编号：2025-137

所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

3、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

经审阅《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》，我们认为：张芷菱女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任董事会秘书及财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为：田宏先生、王斌先生、刘宏先生、张芷菱女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任人员的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

同时，我们认为：董事会审议上述事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

基于此，我们同意董事会对上述事项的决定。

公告编号：2025-137

四川美康医药软件研究开发股份有限公司
独立董事：江雪颖、黄舟、曾文杰
2025 年 8 月 7 日

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