公告日期：2025-08-07

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号 A 座 3 层美康股份会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,347,470 股，占公司有表决权股份总数的 55.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适
用的<公司章程（草案）北交所上市后适用>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消监事会公告》（公告编号：2025-082）；《拟修订公告》（公告编号：2025-084）；《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,347,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《四川美康医药软件研究开发股份有限公司监事会议事规则》及《四川美康医药软件研究开发股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,347,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（三）《关于修订部分现行内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-085）。
普通股同意股数 31,347,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上……
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