公告日期：2025-08-07

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座
3 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：赖琪

6.会议列席人员：董事会秘书及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

第二届董事会成员已由 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，同意选举赖琪先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-136）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，同意续聘赖琪先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-136）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，同意聘任张芷菱女士为公司董事会秘书及财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-136）。2.审计委员会意见：

我们对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：张芷菱女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，同意聘任田宏先生、王斌先生、刘宏先生、张芷菱女士为副总经理。上……
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