公告日期：2025-08-26

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于内部控制自

我评价报告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、重要声明

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，董事会对公司截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
二、内部控制评价

一、公司的基本情况

四川美康医药软件研究开发股份有限公司前身为四川美康医药软件研究开
发有限公司，成立于 1997 年 5 月 28 日，系由美国 Harmony North America,Inc
和美国 Riss Company 共同出资设立的外商投资企业。

经公司股东会决议同意《关于改制为股份有限公司的议案》，四川美康医药
软件研究开发有限公司以 2022 年 2 月 28 日为基准日整体变更为股份有限公司，
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后净资产为 106,734,398.30 元，
按 1.9406:1 比例折合成 55,000,000.00 股份（每股面值 1 元），其中人民币
55,000,000.00 元作为公司股本，人民币 51,734,398.30 元作为公司资本公积。变更后名称为四川美康医药软件研究开发股份有限公司。

2022 年 12 月，成都生物城一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都
成大钜星医药科技有限责任公司、刘乙瑶与本公司及本公司股东签署《关于四川美康医药软件研究开发股份有限公司之增资协议》、《关于四川美康医药软件研究开发股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定成都生物城一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资 20,000,000.00 元（其中，702,875.00 元计入注册资本、19,297,125.00 元计入资本公积）；成都成大钜星医药科技有限责任公司投资 5,000,000.00 元（其中，175,719.00 元计入注册资本、4,824,281.00元计入资本公积）；刘乙瑶投资 10,000,000.00 元（其中，351,438.00 元计入注册资本、9,648,562.00 元计入资本公积）。

2024 年 6 月 13 日，本公司第一次临时股东大会会议决议通过《关于申请股
票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》；2024 年 8 月 26 日，
本公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意四川美康医药软件研究开发股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》，同意本公司股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。本公司股票于 2024 年 10月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司股权结构如下：

发起人姓名/名称 出资金额（元） 出资比例比例

（%）

四川新鑫美康信息技术有限公司 20,893,850.00 37.1578

广东冠粤股权投资合伙企业（有限合伙） 9,205,813.00 16.3717

苏州冠泽创业投资中心（有限合伙） 5,336,705.00 9.4908

成都致信合创企业管理合伙企业（有限 4,617,611.00 8.2120
合伙）

成都普洛格思企业管理合伙企业（有限 3,336,946.00 5.9345
合伙）

上海东方证券创新投资有限公司 3,077,896.00 5.4738

成都恪行思远企业管理合伙企业（有限 2,612,500.00 4.6461
合伙）

成都鑫合富科技中心（有限合伙） 2,063,875.00 3.6704

成都致励偕行企业管理合伙企业（有限 1,950,218.00 3.4683
合伙）

嘉兴同人合富……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。