公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-146

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赖琪

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

为推进公司北交所上市申请工作，公司需完成 2025 年上半年度财务报表的

公告编号：2025-146

审计工作，并对外报出经审计的财务报告。现公司 2025 年上半年度财务报表的审计工作已由信永中和会计师事务所完成。该审计报告真实、准确地反映了公司2025 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司 2025 年1-6 月审计报告》（公告编号：2025-147）。

审计委员会意见：第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司2025 年 1-6 月审计报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益专项说明的议案》
1.议案内容：

为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现提请董事会审议批准报出《四川美康医药软件研究开发股份有限
公司 2025 年 1-6 月非经常性损益专项说明》的议案。具体内容详见公司于 2025
年 10 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于 2025年 1-6 月非经常性损益专项说明》（公告编号：2025-148）。

审计委员会意见：第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司2025 年 1-6 月非经常性损益专项说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-146

（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现提请董事会审议批准报出《四川美康医药软件研究开发股份有限
公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告》的议案。具体内容详见公司于 2025 年
10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于 2025 年 1-6 月内部控制审计报告》（公告编号：2025-149）。

审计委员会意见：第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司2025 年 1-6 月内部控……
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