公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-011

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄舟、曾文杰、江雪颖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

江雪颖：1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，注册会计师。2008 年 9 月至 2014 年 6 月，任安永华明会计师事务所成都分
所高级审计师；2014 年 7 月至 2014 年 12 月，自由职业；2015 年 1 月至 2019
年 5 月，任北京威科亚太信息技术有限公司财务经理；2019 年 5 月至 2019 年 10
月，自由职业；2019 年 11 月至 2021 年 11 月，任成都云览科技有限公司财务经
理；2021 年 11 月至 2025 年 4 月，任成都阿兰贝尔健康管理有限公司财务总监；
2025 年 4 月至今，任四川华大康源生物科技有限公司副总经理；2022 年 12 月
至今，任公司独立董事。

黄舟：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2005 年 10 月至 2008 年 10 月及 2011 年 8 月至 2013 年 7 月，历任 J.P.
MorganSecurities(Asia Pacific)Limited 分析员、经理、副总裁；2008 年 10
月至 2011 年 6 月，任 MBK Partners HK Limited 经理；2013 年 7 月至 2021 年
12 月，任 Wolters Kluwer International Holding B.V.大中华区并购主管；2022

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年 2 月至 2025 年 8 月，任北京航迹科技有限公司企业发展主管；2025 年 9 月至
今，任深圳市护家科技有限公司副总裁；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。
曾文杰：1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，副教授。1986 年 7 月至 1990 年 8 月，任重庆市第二药品检验所检验员；1990
年 9 月至 1993 年 7 月，在原华西医科大学基础医学院攻读硕士研究生；1993 年
7 月至 2005 年 5 月，历任丽珠医药集团股份有限公司产品开发员、商务部副经
理、重庆办事处经理、综合计划总部总监；2005 年 6 月至 2011 年 10 月，自由
职业；2011 年 11 月至今，任重庆交通大学经济与管理学院教师；2022 年 12 月
至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事黄舟、
曾文杰、江雪颖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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