公告日期：2026-03-27

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市天府大道北段 1480 号美康公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赖琪

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《2025 年度总
经理工作报告》，由公司总经理代表管理层汇报 2025 年管理层工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事会秘书代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在指定
信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理财产
品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
3.公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及 2025 年度的财务情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
3. 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议
案提交至公司董事会审议。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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