公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-082

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长胡海东先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

公告编号：2025-082

1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年 1-3 月财务报表，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了 2025 年一季度审阅报告。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-085）。
2.审计委员会意见

本议案获本次董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄中生、游世秋、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄中生、游世秋、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-082

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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