公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-097

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以以书面结合通讯方式
方式发出
5.会议主持人：监事会主席陶小华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理

公告编号：2025-097

办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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