公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-121

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025
年 10 月 13 日审议并通过《关于取消职工代表监事暨选举第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举赵月伦先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次职工代表大会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述选
举人员直接持有公司股份 179.98 万股，占公司股本的 4.22%，不是失信联合惩戒对象。（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，结合公司实际情况，公司董事会设置一名职工代表董事。经公司 2025 年第二次职工代表大会表决，选举赵月伦先生为第二届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

赵月伦先生，1980 年生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月
至 2005 年 8 月为自由职业；2005 年 9 月至 2015 年 4 月任合肥捷洁洗衣有限公司执行
董事兼总经理；2015 年 5 月至 2019 年 3 月任安徽鸿仕达自动化科技有限公司执行董事
兼总经理；2017 年 12 月至 2022 年 5 月任鸿仕达有限董事，2022 年 5 月至 2022 年 10
月任公司董事、董事会秘书，2022 年 10 月起任公司董事，现兼任鸿仕达机械执行董事兼总经理。

公告编号：2025-121

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、独立董事意见

鉴于公司不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》相关规定设置 1 名职工代表董事，经审阅赵月伦先生的个人履历等材料，游世秋、黄中生、肖建三位独立董事认为：

赵月伦先生具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，独立董事一致同意赵月伦先生为公司职工代表董事，与公司第二届现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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