公告日期：2025-10-15

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡海东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等规章制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数42,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，现任三名监事陶小华、万东波、宋绅将不再担任监事职务，公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，同时公司设职工代表董事。依据前述情况并结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。

具体内容详见公司于2025年9月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》已同步进行了调整与修订，根据前述情况并结合公司实际，公司对部分现行治理制度进行同步的修订和完善：

1.1股东会议事规则（公告编号：2025-104）

1.2董事会议事规则（公告编号：2025-105）

1.3对外担保管理制度（公告编号：2025-106）

1.4对外投资管理制度（公告编号：2025-107）

1.5关联交易管理制度（公告编号：2025-108）

1.6独立董事制度

1.7防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度

1.8利润分配管理制度（公告编号：2025-109）

1.9承诺管理制度（公告编号：2025-110）

1.10非日常经营交易事项决策制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）>的
议案》

1.议案内容：

根据 2025 年 6 月 15 日施行的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。