公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-131

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，2025 年 10 月 15 日昆山鸿仕达智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议并审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现补选职工代表董事赵月伦先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次补选后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：赵月伦、黄中生、肖建，其中黄中生为召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

二、本次补选选举对公司产生的影响

本次补选为完善公司组织架构，保证董事会专门委员会的正常运作，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。此次补选选举符合公司正常经营发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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