公告日期：2026-03-19

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等规章制度的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874538 鸿仕达 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请安徽天禾律师事务所律师到场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度独立董事述

2 √

职报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及其

3 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

4 √

案的议案》

《关于 2026 年度公司董事、高级

5 √

管理人员薪酬的议案》

《关于公司 2026 年度申请综合授

6 信额度并提供担保、接受关联担保 √

的议案》

《关于公司使用闲置自有资金进

7 √

行现金管理的议案》

《关于确认公司 2025 年度关联交

8 √

易事项的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机

9 ……
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