公告日期：2025-04-25

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874539 四维材料 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2024年的工作情况，编写了《2024年度董事会工作报告》对2024年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。公司独立董事陈达华先生提交了《2024年度独立董事述职报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2024年度的工作情况，编写了《2024年度监事会工作报告》，对2024年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，公司根据相关审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年度的财务状况及未来的经营计划编制了《2025 年度财务预
算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审计，2024年度母公司实现净利润6366.98万元，提取法定盈余公积金后，加年初未分配利润3477.46万元，期末实际可供股东分配的利润9207.74万元。

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议2024年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。
（六）审议《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

公司已制作 2024 年度财务报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公司 2024 年度财务报告提请审议确认。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司已制作 2024 年年度报告及其摘要，并拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。现将公司 2024 年年度报告及其摘要提请审议确认。
（八）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（九）审议《关于<东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>
的议案》

为进一步建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施 2025 年员工持股计划，并制订了《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东势为投资……
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