公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东莞四维材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈达华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人亲自出席 5 次会议，无缺席
和委托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票，不存在有异议的情况。

2024 年公司召开股东（大）会 3 次，本人作为独立董事列席 3 次会议。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈达华会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2025-006

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

陈达华 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事陈达华对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 6 第一届董事会 1、《关于公司 2023 年度利润分配 同意

月 5 日 第四次会议 方案的议案》

2、《关于公司使用部分闲置自有

资金进行委托理财的议案》

3、《关于聘任公司 2024 年度审计

机构的议案》

2024 年 10 第一届董事会 1、《关于申请公司股票在全国中 同意

月 28 日 第六次会议 小企业股份转让系统挂牌并公开

转让的议案》

2、《关于公司股票在全国中小企

业股份转让系统挂牌前滚存利润

分配方案的议案》

3、《关于确认公司 2022 年度、2023

年度及 2024 年 1-6 月关联交易的

议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会/股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨……
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