公告日期：2025-05-16

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商： 东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何通海
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数63043500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2024年的工作情况，编写了《2024年度董事会工作报告》对2024年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。公司独立董事陈达华先生提交了《2024年度独立董事述职报告》。

同意 63,043,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决的情况。

二、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2024年度的工作情况，编写了《2024年度监事会工作报告》，对2024年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

同意 63,043,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决的情况。

三、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，公司根据相关审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》。

同意 63,043,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决的情况。

四、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年度的财务状况及未来的经营计划编制了《2025 年度财务预
算报告》。

同意 63,043,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决的情况。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审计，2024年度母公司实现净利润6366.98万元，提取法定盈余公积金后，加年初未分配利润3477.46万元，期末实际可供股东分配的利润9207.74万元。

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议2024年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

同意 63,043,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决的情况。

六、审议通过了《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》

公司已制作 2024 年度财务报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公司 2024 年度财……
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