公告日期：2025-06-11

东莞四维材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省东莞市石排镇李家坊商业街36号

主办券商

东莞证券

(东莞市莞城区可园南路一号)

2025年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事（签字）：

________________ ________________ ________________

何通海 胡 斌 廖伟坚

________________ ________________

谢行雯 陈达华

全体监事（签字）：

________________ ________________ ________________

刘冬云 舒冬琴 苏永安

全体高级管理人员（签字）：

________________ ________________ ________________

胡 斌 廖伟坚 谢行雯

________________

何 露

东莞四维材料科技股份有限公司
2025年6月5日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、四 指 东莞四维材料科技股份有限公司
维材料

股东会 指 东莞四维材料科技股份有限公司股东会

董事会 指 东莞四维材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 东莞四维材料科技股份有限公司监事会

广东势为 指 广东势为投资有限公司，公司股东

帏泰合伙 指 帏泰（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙），公司股
东

东菱集团 指 广东东菱凯琴集团有限公司，公司股东

建企投资 指 广东建企鸿业投资发展有限公司，公司股东

应运而生合伙 指 应运而生（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙），公
司股东

瞪羚合伙 指 广东瞪羚四维股权投资合伙企业（有限合伙），公司股
东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工
持股计划……
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