公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-079

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以专人送达、电子
邮件、电子通信等方式发出

5.会议主持人：何通海

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公司已制作 2025 年半年度报告，并拟在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-079

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司规定,挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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