公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-084

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

东莞四维材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 13 日
收到非独立董事廖伟坚先生递交的书面辞任报告，廖伟坚先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，廖伟坚先生仍在公司任职。廖伟坚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举廖伟坚先生为公
司第一届董事会职工代表董事，于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，
选举何涌、周基元为公司第一届董事会独立董事，与公司现有董事共同组成东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会，任期与第一届董事会相同。

选举廖伟坚先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大
会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 13 日起生效。
上述选举人员直接持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.0757%，不是失信联合惩戒对象。

选举何涌先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通
过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周基元先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议
通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-084

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《东莞四维材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举廖伟坚先
生为公司第一届董事会职工代表董事，任期与第一届董事会相同；公司于 2025 年 8 月28 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举何涌、周基元为公司第一届董事会独立董事，任期与第一届董事会相同。
（三）新任董监高人员履历

廖伟坚先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1994 年 6 月至 2003 年 12 月，任广州铁路集团公司广州北车辆段检车员、车间副主任；
2004 年 1 月至 2009 年 6 月，任深圳市锦发铜铝有限公司人力资源部经理；2009 年 8
月至 2023 年 6 月，任四维有限监事、副总经理；2023 年 6 月至今，任四维材料董事、
副总经理。

何涌先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995 年
7 月至 2003 年 8 月，任株洲市邮电（政）局科员；2005 年 12 月至今，历任湖南工业大
学教师、经济与贸易学院副院长、院长；2023 年 2 月至今，任株洲市国投创新创业投
资有限公司独立董事；2025 年 8 月 28 日至今，任四维材料独立董事。

周基元先生，1969 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7
月至 1999 年 12 月，任广州南方钢厂设备工程师；2000 年 7 月至 2024 年 2 月，任广州
中冶迈克机电有限公司副总经理；2024 年 12 月至今，任广州市博百逸科技有限公司
AI 项目经理；2025 年 8 月 28 日至今，任四维材料独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门……
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