公告日期：2025-08-28

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何通海
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司 法和《东莞四维材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数65,025,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事/监事会、增加董事会席位暨修改<公司章程>
及其附件并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的 规定，申请首发上市的企业应当制定公司内部监督机构调整计划，确保于上市 前根据相关规定在公司章程中明确在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。基于公司拟申请在北交所上市的 战略规划，现决定取消公司监事和监事会，废止《监事会议事规则》等配套制 度，设立董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。此外，为完善 公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司拟增加两名董事席位，由 7 名董
事组成董事会，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。因
此，公司拟相应修改《东莞四维材料科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公 司章程》”）及其附件《东莞四维材料科技股份有限公司股东会议事规则》《东 莞四维材料科技股份有限公司董事会议事规则》。同时，董事会提请股东会授 权公司管理层按照相关规定办理工商变更手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,025,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》的规定拟定取消监事会，设立董事会审计委员会履行监事会职权，同时对 《公司章程》及其附件的有关内容作出调整。为使公司规范运作的相关制度文 件与《公司章程》保持一致，故需调整相关规范运作制度文件的对应内容，拟 修订的制度文件详见下表：

序号 拟修订制度文件

1 《东莞四维材料科技股份有限公司对外投资管理制度》

2 《东莞四维材料科技股份有限公司独立董事工作细则》

3 《东莞四维材料科技股份有限公司关联交易管理制度》

《东莞四维材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公

4 司资金管理制度》

5 《东莞四维材料科技股份有限公司利润分配管理制度》

6 《东莞四维材料科技股份有限公司承诺管理制度》

7 《东莞四维材料科技股份有限公司募集资金管理制度》

8 《东莞四维材料科技股份有限公司信息披露管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,025,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

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