公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-090

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以专人送达、电
子邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：何通海

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<东莞四维材料科技股份有限公司内幕信息管理制度>的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-090

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《东莞四维材料科技股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《东莞四维材料科技股份有限公司内幕信息管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充审议募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案 》
1.议案内容：

公司 2025 年第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资
金管理》等相关规定，公司已于 2025 年 9 月 9 日完成募集资金专项账户的注销
手续。公司在注销时将账户因利息结算延迟产生的余额 1,158.67 元全部转入公司基本户。截至公司募集资金专项账户注销日，账户余额为 0.00 元。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司

公告编号：2025-090

董事会
2025 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。