公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-128
证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称“本次发行上市”），为维护公司新老股东的利益，在本次发行完成后，公司本次发行前的滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。
二、审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。
该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
1. 《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2. 《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》3. 《东莞四维材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

东莞四维材料科技股份有限公司
董事会
2025年11月13日

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