公告日期：2026-04-07

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以专人送达、电子
邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：何通海

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据2025年的工作情况，编写了《2025年度董事会工作报告》对
2025年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。公司独立董事陈达华、何涌、周基元先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司总经理的工作情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议2025年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、周基元、何涌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：

公司已制作 2025 年度财务报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公司 2025 年度财务报告提请审议确认。
2.审计委员会意见
本议案已经审计委员会事前审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司已制作 2025 年年度报告及其摘要，并拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。现将公司 2025 年年度报告及其摘要提请审议确认。
2.审计委员会意见
本议案已经审计委员会事前审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、周基元、何涌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告审计机构。
2.审计委员会意见
本议案已经审计委员会事前审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、周基元、何涌对本项议案发表了同意的独立意……
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