公告日期：2026-04-27

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为东莞四维材料科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何通海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数65,024,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》
对 2025 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。公司独立董事陈达华、何涌、周基元先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议2025 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已制作 2025 年年度报告及其摘要，并在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国
中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号：（2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案……
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