公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-037

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以专人送达、电子
邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：何通海

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》
1.议案内容：

选举何通海担任公司第二届董事会董事长，任期三年。同时，何通海为公司

公告编号：2026-037

法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司经理的议案》
1.议案内容：

聘任胡斌担任公司经理,任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
1.议案内容：

聘任廖伟坚、谢行雯担任公司副经理,任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任胡斌担任公司董事会秘书,任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2026-037

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任何露担任公司财务负责人,任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
1.议案内容：

聘任张黎担任公司审计部负责人,任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于选举各专门委员会委员和召集人的议案》
1.议案内容：

选举各专门委员会的委员和召集人如下：

1. 董事会战略委员会委员：何通海、胡斌、谢行雯、廖伟坚、何涌

董事会战略委员会召集人：何通海

2. 董事会提名委员会委员人：周基元、陈达华、何通海

董事会提名委员会召集人：周基元

3. 董事会审计委员会委员：陈达华、何涌、何通海

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