公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-039

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券
东莞四维材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员、审计

部负责人、董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2026 年4 月 27 日审议并通过：

选举何通海先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 5.3825%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡斌先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 3.8446%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖伟坚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.0757%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢行雯先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.0757%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡斌先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5.3825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何露女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张黎女士为公司审计部负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 日起生效。

公告编号：2026-039

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事会专门委员会及委员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2026 年4 月 27 日审议并通过：

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

1. 董事会战略委员会委员：何通海、胡斌、谢行雯、廖伟坚、何涌

董事会战略委员会召集人：何通海

2. 董事会提名委员会委员：周基元、陈达华、何通海

董事会提名委员会召集人：周基元

3. 董事会审计委员会委员：陈达华、何涌、何通海

董事会审计委员会召集人：陈达华

4. 董事会薪酬与考核委员会委员：何涌、周基元、胡斌

董事会薪酬与考核委员会召集人：何涌

上述各专门委员会委员、召集人的任职期限与公司第二届董事会任期相同。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

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