公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-014

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券
安徽新彩新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

安徽新彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-011）。经事后审核发现公告中部分内容披露有遗漏，现予以更正，更正后的变化内容已使用加粗字体表示。

一、更正具体内容

更正前：

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 √

2 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √

《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董

3 √

事会董事候选人的议案》

《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整

4 √

方案的议案》

1、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司

公告编号：2025-014

监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司内部治理制度进行了修订和完善。

3、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安
排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会同意提名武大军、彭勇、武园园、李文俊、陈连杰为公司第二届董事会董事候选人。

4、审议《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》

滁州纳兴企业管理中心（有限合伙）（以下简称“滁州纳兴”）作为公司的股权激励计划持股平台，持有公司 0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以 1 元/出资额的价格转让其持有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。

更正后：

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 √

2 《关于修订公司内部治理制度的议案》 ……
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