公告日期：2025-08-08

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券
安徽新彩新材料股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 7 月 18 日经公司第一届监事会第八次会议审议通过，并于
2025 年 8 月 5 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

安徽新彩新材料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范监事会运行机制，明确监事会职责，安徽新彩新材料股份有限公司（以
下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《安徽新彩新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
及本规则的规定行使职权。监事会履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人员的干预、阻挠。

第二章 监 事

第三条 公司监事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事:

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负
有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个
人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）或者证
券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（八） 法律、行政法规、部门规章、中国证监会和股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第四条 公司监事会由 5 名监事会组成，职工代表监事不得少于监事人数的三分之
一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非职工代表监事由股东会选举或更换。

第五条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期从就任之日起计算，至本
届监事会任期届满时为止。

第六条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会报告或直接向主办券商、全国股转公司报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职务上的便利或关联关系为自己或他人谋取不当利益，也不得以任何形式侵犯公司利益。除非有监事会的授权，任何监事的行为均应当以监事会决议的形式做出，方为有效。
不符《公司章程》规定或者未经监事会的合法授权，任何监事不得以个人名义代表公司或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。