公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-027

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券
安徽新彩新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十七条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司 5%股份以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 持有 5%以上股份的，以及有中国证监
个月时间限制。 会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人账户

公告编号：2025-027

持有的股票。

第九十三条 董事由股东大会选举或 第一百条 董事由股东会选举或更换，
更换，任期每届三年。董事任期届满， 任期每届三年。董事任期届满，可连选可连选连任。董事在任期届满以前，股 连任。董事在任期届满以前，股东会不
东大会不能无故解除其职务。 能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本事会任期届满时为止。董事任期届满未 届董事会任期届满时为止。董事任期届及时改选，在改选出的董事就任前，原 满未及时改选，在改选出的董事就任董事仍应当依照法律、行政法规、部门 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规章和本章程的规定，履行董事职务。 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。

董事可以由高级管理人员兼任，但
兼任高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。

第一百七十条 公司在每一会计年度 第一百七十五条 公司在每个会计年
终了时编制财务会计报表，并依法经会 度结束之日起4个月内编制并披露年度
计事务所审计。 报告，在每个会计年度的上半年结束之
上述财务会计报告按照有关法律、行政 日起 2 个月内编制并披露中期报告。
法规及部门规章的规定进行编制。 公司发生依据法律、行政法规、部
门规章及全国股转公司有关规定需要
披露临时报告的情形时，应依法及时披
露临时报告。

上述定期报告、临时报告按……
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