公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券
安徽新彩新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2026]第 32-00050号审计报告，撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上

公告编号：2026-004

披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席张莉代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况并提交监事会审议。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，决定不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2026-004

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议 2025 年度财务预算报告。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年审计报告》。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易……
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